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公告日期
公告標題
2023-11-01
【2023045】第六屆董事會第一次會議決議公告
【2023046】第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
【2023047】關于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告
董事會議事規(guī)則
股東大會議事規(guī)則
公司章程
鷺燕醫(yī)藥股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
福建新世通律師事務所關于鷺燕醫(yī)藥股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書
2023-10-24
【2023043】2023年三季度報告
【2023041】第五屆董事會第十七次會議決議公告
【2023042】第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
2023-10-14
【2023033】第五屆董事會第十六次會議決議公告
【2023034】第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
鷺燕醫(yī)藥:董事、監(jiān)事薪酬管理制度
鷺燕醫(yī)藥:董事會合規(guī)委員會工作細則
鷺燕醫(yī)藥:董事會審計委員會工作細則
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事候選人聲明與承諾(宋培林)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事候選人聲明與承諾(吳俊龍)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事候選人聲明與承諾(葉少琴)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事提名人聲明與承諾(宋培林)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事提名人聲明與承諾(吳俊龍)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事提名人聲明與承諾(葉少琴)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事制度
鷺燕醫(yī)藥:對外捐贈管理制度
鷺燕醫(yī)藥:關聯(lián)交易管理制度
【2023035】關于董事會換屆選舉的公告
【2023036】關于監(jiān)事會換屆選舉的公告
【2023037】關于修訂《公司章程》的公告
【2023039】關于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的公告
【2023038】關于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》
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