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鷺燕醫(yī)藥股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2025年-2027年）2024年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)公司章程
2025-5-14 -
2025-5-08
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2024年度董事會(huì)工作報(bào)告2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告2024年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告【2025003】2024年年度報(bào)告【2025004】2024年年度報(bào)告摘要2024年年度審計(jì)報(bào)告【2025005】2025年一季度報(bào)告【2025001】第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告【2025002】第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事獨(dú)立性評(píng)估的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履職情況評(píng)估及履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告《董事會(huì)議事規(guī)則》《董事薪酬管理制度》獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（宋培林）_獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（吳俊龍）獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（葉少琴）《獨(dú)立董事制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》《股東會(huì)議事規(guī)則》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》【2025006】關(guān)于公司申請(qǐng)綜合授信額度及對(duì)子公司擔(dān)保事項(xiàng)的公告【2025012】關(guān)于舉行2024年年度報(bào)告網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知【2025007】關(guān)于擬續(xù)聘2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告2025-4-22