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公告日期
公告標(biāo)題
2026-4-21
2025年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
2025年度董事會(huì)工作報(bào)告
2025年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表
2025年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
2025年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
【2026007】2025年年度報(bào)告
【2026008】2025年年度報(bào)告摘要
2025年年度審計(jì)報(bào)告
【2026009】2026年一季度報(bào)告
【2026006】第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2025年度履職情況評(píng)估及履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告
董事薪酬管理制度
獨(dú)立董事2025年度述職報(bào)告（宋培林）
獨(dú)立董事2025年度述職報(bào)告（吳俊龍）
獨(dú)立董事2025年度述職報(bào)告（葉少琴）
非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表
高級(jí)管理人員薪酬與考核管理制度
【2026016】關(guān)于2025年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
【2026015】關(guān)于公司申請(qǐng)綜合授信額度及對(duì)子公司擔(dān)保事項(xiàng)的公告
關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2025年度履職情況的評(píng)估報(bào)告
【2026014】關(guān)于舉行2025年年度報(bào)告網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知
【2026011】關(guān)于擬續(xù)聘2026年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
【2026012】關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/a>
【2026010】關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
【2026013】關(guān)于召開(kāi)公司2025年年度股東會(huì)的通知
鷺燕醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
2026-4-13
【2026005】關(guān)于公司股票交易異常波動(dòng)的公告
2026-4-01
【2026004】關(guān)于公司股票交易異常波動(dòng)的公告
2026-1-22
【2026003】關(guān)于“鷺燕現(xiàn)代中藥生產(chǎn)項(xiàng)目”建設(shè)情況的進(jìn)展公告
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